环球ug官网开户网址:一前信贷代表因违反ASIC禁令被判处

admin/2020-06-19/ 分类:热点/阅读:

  外汇天眼APP讯 : 本周二6月16日,Shiv Prakash Sahay因违反《2009年国家消费者信贷珍爱法案》(Cth)第82(2)条的两项指控在唐宁中央地方法院被判刑。Sahay先生对这些罪行供认不讳,并就地被判处9个月的扣留。若是Sahay先生交纳9个月的1,000美元保释金且保持优越行为,扣留期将立刻完全中止。

  2015年7月7日,经ASIC观察发现Sahay先生涉嫌敲诈并决议对其相关罪行举行治罪,之后于2015年10月6日,ASIC就永远克制其从事任何信贷流动。但法院发现,在2015年10月8日至2018年10月2日时代,Sahay先生继续从事涉及38份信贷条约有关的信贷流动,贷款总额跨越1700万美元。

  在被禁时代,Sahay先生提供了以下信贷服务:

  - 与客户就潜在的信贷申请举行相同;

  - 要求并收到客户提交的支持其信贷申请的文件;

  - 向信贷提供者提交申请和证明文件;

  - 与信贷机构联络,询问贷款申请的最新情形,并讨论贷款详情,并就多项申请示意他是另一名那时的信贷代表;

  - 向信贷代表提供证明文件,以便在该信贷代表的授权下提交这些文件;

  - 向信贷代表提供信息,以便将信息提交给信贷提供者;

  综上,Sahay先生从上述贷款中赚取了111,064美元的佣金。

  自收到ASIC提交的起诉后,澳洲联邦检察长正对此案件举行观察并决议提起诉讼。


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